Transakcje kryptowalutowe już wkrótce stracą anonimowy charakter. Dane nadawców i odbiorców przelewów w kryptowalutach będą musiały być gromadzone przez giełdy, kantory oraz inne podmioty uczestniczące w obrocie – poinformował wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.
Jak podano w gazecie, zmiany te wynikają z unijnego rozporządzenia 2023/1113, znanego jako TFR, do którego wdrożenia już od 30 grudnia br. wzywa przedsiębiorców generalny inspektor informacji finansowej (GIIF).
Podmioty pośredniczące w handlu kryptowalutami będą zobowiązane do wdrożenia procedur AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i ich ścisłego przestrzegania. Ekspert prawa karnego Paweł Osiński zwraca uwagę na skalę problemu: „Skala przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut jest porażająca”. Dodaje również, że obecnie weryfikacja tożsamości osoby handlującej kryptowalutami trwa mniej niż dwie minuty.
Działania GIIF spotkały się z oporem ze strony branży. Przedsiębiorcy wskazują, że nowe obowiązki „nie posiadają właściwej podstawy prawnej”. Jak zaznacza DGP, rząd nadal pracuje nad projektem ustawy, która ma uregulować te kwestie. Tymczasem przedsiębiorcy muszą przygotować się na wdrożenie unijnych przepisów w wyznaczonym terminie.
